Bị truy nã, xin... lập ngân hàng

[phongdl]

Vẫn lừa đảo trên 500 triệu đồng trong lúc bỏ trốn

**Ngày 18-10-2010, trung tá Lê Thái thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ CA Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang thụ lý vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với đối tượng Mai Quốc Dân, SN 1980, quê xã Diên An, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hoà. **

*Mai Quốc Dân tại cơ quan điều tra *
Tháng 5-2008, Dân bị CATP Nha Trang khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị truy nã toàn quốc. Y lẩn trốn khắp nơi, tháng 1-2009 y đến xã Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng thuê mặt bằng xin lập Công ty TNHH tín dụng Phương Anh bank nhưng không được địa phương chấp thuận. Sau đó, y đổi thành Công ty TNHH Mai Phương Anh. Cùng đó lập dự án khu du lịch Resort Đồi Xanh, có chức năng rất “đa hệ” như: kinh doanh vật liệu xây dựng, dịch vụ cầm đồ, san lấp mặt bằng, thi công công trình dân dụng, trồng rừng, chế biến lâm sản... Thế nhưng, kỳ thực do không có vốn nên Dân chỉ tập trung vào việc tìm cách huy động tiền của người khác chảy vào túi mình.

Dân nhận làm dịch vụ vay mượn tiền, ai có nhu cầu vay tiền ngân hàng thì đưa trước một số tiền “nước non”, sau khi vay được sẽ trích 2% trên tổng số tiền vay cho Dân. Thế nhưng, sau khi nhận được khoản tiền đưa trước, Dân không liên hệ làm thủ tục vay tiền đúng như cam kết mà dùng số tiền đó thực hiện cho mục đích cá nhân. Bằng thủ đoạn này, Dân đã nhận trên 200 triệu đồng của 18 nạn nhân, trong đó riêng bà N.T.Đ bị lừa 117 triệu đồng. Ngoài ra, Dân còn mua thiếu vật liệu xây dựng, đồ dùng trang trí nội thất, thuê xe ô tô, mua ghế đá, ăn uống tại một số nhà hàng, làm bảng hiệu... để phục vụ đầu tư cho văn phòng công ty và khu resort khoảng 300 triệu đồng nữa.

Dân cũng không từ thủ đoạn lừa đảo nào, cốt là có tiền. Y thuê 5 nhân viên làm việc trong công ty và thoả thuận lương mỗi tháng 2 triệu đồng/người, mỗi người phải thế chân trước 15 triệu đồng. Do không có tiền, chỉ có 4 nhân viên mỗi người đóng tiền thế chân 5 triệu đồng. Nhưng chưa đầy 1 tháng sau khi nhận số tiền 20 triệu đồng tiền thế chân này thì Mai Quốc Dân ôm tổng số nợ trên 500 triệu bỏ trốn đến TP. Hồ Chí Minh. CA huyện Đơn Dương sau đó đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Mai Quốc Dân. Tháng 5-2010, Dân bị CA Nha Trang bắt theo lệnh truy nã và bị TAND TP. Nha Trang tuyên xử 9 tháng tù giam. Vừa qua, y đã bị di lý từ Nha Trang về CA tỉnh Lâm Đồng để chờ điều tra, xử lý.

                   **       Ngọc Hà**